(Seychelles News Agency) - D’après un communiqué, l’arnaque  ciblait des victimes dans les pays riches.

Elle a utilisé des entreprises et des sites établis avec des noms similaires à des sociétés de renom bien connus, qui ont ouvert des comptes bancaires répartis dans le monde entier pour dissimuler l’argent escroqué.

L'enquête de la FIU s’est déroulée dans cinq différents pays.

Les fonds ont été gelés dans le cadre d'une enquête menée par la brigade financière (FIU) dans un compte bancaire offshore au nom du Groupe Asie-Pacifique International Limited, une société enregistrée aux Seychelles. 

D’après le communique, la décision de la Cour suprême de rendre les fonds à la victime envoie un autre signal important à la communauté internationale que les Seychelles ne toléreront pas l’abus de son secteur des services financiers par le crime organisé.

La FIU avait déjà pris conscience de la fraude et a travaillé avec un certain nombre de partenaires dans d'autres pays européens qui avaient été victimes de la même arnaque.

La lois des Seychelles contre le blanchiment d'argent permettent à la FIU le gel des fonds suspects ... La loi autorise en outre que, à tout moment lorsque les actifs sont gelés aux Seychelles, des personnes ayant des intérêts dans les actifs peuvent se présenter pour valider et faire valoir leurs intérêts. 

En Novembre 2013, l'Assemblée nationale des Seychelles a approuvé des amendements à certains articles de la Loi de 1994 sur les sociétés commerciales internationales et l'inclusion d'une nouvelle section pour s'assurer que la loi et le secteur offshore sont en ligne avec les normes internationales de l'Organisation pour la coopération économique et développement économiques (OCDE).