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Les Seychelles enquêtent sur des rapports de blanchiment d’argent par l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch

Victoria | April 13, 2014, Sunday @ 20:50 in En français » ACTUALITÉS NATIONALES | By: Rassin Vannier | Views: 1605
Les Seychelles enquêtent sur des rapports de blanchiment d’argent par l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch

Dollars, reynermedia 13 juillet 2008, (Flickr) Photo License: CC BY 2.0 

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(Seychelles News Agency) - La cellule de renseignement financier des Seychelles (FIU) a confirmé dans un communiqué qu'elle mène une enquête après des allégations de blanchiment d’argent appartenant à des membres de l'ancien gouvernement ukrainien.

Ces allégations ont été révélées dans la presse internationale depuis pres d’un mois par The Economist,et The Independent.

D’après ces médias, des entreprises et comptes bancaires répartis sur un certain nombre de juridictions offshore a été créée par une structure britannique connue comme une société à responsabilité limitée pour faciliter les millions détournés d'Ukraine.

Les Seychelles ont été citées comme étant une des nombreuses petites juridictions Offshore utilisées par Viktor Ianoukovitch l'ancien président ukrainien et les membres de son régime pour dissimuler des fonds détournés, poursuit le communiqué.

Le FIU a précisé que la presse internationale a cité deux entreprises enregistrées aux Seychelles, (GRV) Intrahold AG et Monohold AG, qui seraient affiliées avec le gouvernement d’Ianoukovitch.

«D’après des informations, ces entreprises sont domiciliées à Maison Dekk, rue Zippora, á Providence dans la zone industrielle", a déclaré la responsable des relations publiques du FIU, Jean Hassan dans une interview à la télévision nationale des Seychelles, SBC le vendredi 11 Avril.

Le FIU a sollicité l'expertise de partenaires internationaux pour enquêter sur ses allégations, y compris Stolen Assets Recovery (StAR) Programme financé par la Banque mondiale pour soutenir les efforts internationaux pour mettre fin à des refuges pour les fonds issus de la corruption.

Jusqu'à présent, les autorités seychelloises n’ont pas été en mesure de confirmer si ces allégations sont vraies ou pas.

S’il est prouvé qu'il y a de l'argent volé, lié aux anciens membres du gouvernement ukrainien, l'argent sera saisi par le gouvernement des Seychelles, a précisé Hasan.

Chaque année, la Cour suprême des Seychelles ordonne le gel et la confiscation de millions de dollars en provenance de la criminalité après des enquêtes menées par la FIU et représentées par les avocats du bureau du procureur général.

En Novembre 2013, l'Assemblée nationale des Seychelles a également approuvé des amendements à certains articles de la Loi de 1994 sur les sociétés commerciales internationales et l'inclusion d'une nouvelle section pour s'assurer que la loi et secteur offshore sont en ligne avec les normes internationales de l'Organisation pour la coopération économique et développement économiques (OCDE).

En 2013. l’OCDE a placé les Seychelles sur la liste des pays sous surveillance pour ne pas avoir mis en place les législations nécessaires.

« Ce n’est pas normal que les Seychelles aient été classées comme un des pays qui ne satisfaisaient pas les critères, car nous avons mis en place les mesures demandées mais pas durant la période souhaitée » avait déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean Paul Adam.

 

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Tags: FIU, Viktor Ianoukovitch

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