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La FIU des Seychelles saisit 490 000$ dans un cas de fraude fiscale internationale

Victoria | May 8, 2014, Thursday @ 17:11 in En français » ACTUALITÉS NATIONALES | By: Rassin Vannier | Views: 1363
La FIU des Seychelles saisit 490 000$ dans un cas de fraude fiscale internationale

L'argent 18 Mars 2009 (Andrew Magill / Flickr) photo License: (CC BY 2.0) -

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(Seychelles News Agency) - La Cour suprême des Seychelles a récemment ordonné la confiscation de 490 000$ dans une affaire de fraude fiscale découvert par la cellule de renseignements financiers seychelloise FIU.

D’après un communiqué, la saisie des fonds par la Cour est l'aboutissement d' une action en justice contre la société offshore Kazou BV, enregistrée aux Seychelles á l’adresse Révolution Avenue Ansuya suite n9.

La FIU a identifié une fraude internationale menée dans toute l'Union européenne (UE).

L' enquête a été menée en collaboration avec un certain nombre d’États et organismes comme Interpol, poursuit le communiqué.

Une fraude qui a impliqué la création d'entreprises transitoires pour la perception de la TVA ou pour récupérer faussement des réductions d'impôts pour les biens ou services échangés qui n'ont pas eu lieu.

Les entreprises disparaissent et réapparaissent comme de nouvelles entreprises et répétaient la même fraude ailleurs.

Les fonds saisis étaient placés dans un certain nombre de comptes locaux mis en place aux Seychelles dans le cadre de la fraude.

D’après le communiqué, les documents soumis à la cour par la FIU identifient, la personne présumée du Royaume-Uni comme ayant transféré des fonds dans le compte Kazou BV aux Seychelles en provenance d’un conte bancaire appartenant à un britannique qui est en processus de la faillite au Royaume Uni.

Le cas Kazou BV fait partie d’une des plus grandes affaires de fraude précédemment rapportée par la FIU en 2011, où environ 7 millions$ avait été saisie par la justice seychelloise.

"Les Seychelles à travers la FIU restent déterminées à travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux pour protéger la réputation des Seychelles par dissuader les abus de la juridiction par le crime organisé et de faire face à cette criminalité robuste quand il est détecté," dit la FIU.

 

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Tags: FIU, INTERPOL, Kazou BV

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